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二元期权欺诈者Lee Elbaz再次对刑期进行上诉

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2022-07-29 16:52:22
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摘要:ukom Communications 的首席执行官、二元期权欺诈者 Lee Elbaz 再次对她的刑期提出质疑。

ukom Communications 的首席执行官、二元期权欺诈者 Lee Elbaz 再次对她的刑期提出质疑。

2022 年 7 月 28 日,Elbaz 向美国第四巡回上诉法院提交了复审和复审的请愿书。这发生在上诉法院支持地区法院并确认对 Elbaz 的监禁判决后不到一个月,这阻止了她对判决提出上诉的企图。

当被告对裁决提出质疑时,要求进行全面复审是最后一步。

让我们回想一下,马里兰州的一个联邦陪审团判定以色列公民 Elbaz 女士犯有串谋国内电汇欺诈和实质性国内电汇欺诈罪,因为她在包括全球客户在内的二元期权计划中的角色,包括美国境内。

由于她参与了该计划,地区法院判处 Elbaz 女士 22 年监禁和 3 年监督释放,并责令她支付 2800 万美元的赔偿金。

双方结案后,陪审团于 2019 年 8 月 1 日星期四开始审议。周一,陪审团表示无法达成共识。8 月 6 日,星期二,法院与陪审员提出了一个问题。9 号陪审员告诉法庭,周日当他在 CVS 排队时,他听到两个人在谈论 Elbaz 案,他们说她“不是一个好人,案件中缺少一些东西”。他进一步表示,这些人并不知道他是陪审员,只是巧合。

他说他曾认为 Elbaz 女士无罪。但他无意中听到的事情影响了他,因为这让他认为自己可能错了。

这也影响了陪审团的审议。尽管陪审员在周日听到了这些信息,但他整个周一都在审议,直到周二才告诉法庭。当被问及时,他表示:“我昨天没有说太多,因为我有点纠结于此。所以我没有说太多。我听了,然后投入了,你知道的,我的两分钱。” 法院随后询问陪审员的“两分钱”是否受到他周日听到的内容的影响,陪审员同意他们的看法。Elbaz 女士因审判不当而动议,但地区法院予以否认。

法院解散了陪审员,并开始了引入替代陪审员的程序。地区法官询问当事方对其他 11 名陪审员进行 voir dire 的想法,以询问是否有任何信息从审判之外带入陪审室。艾尔巴兹女士反对,称调查本身“将是有偏见的”,因为“剩下的 11 人很清楚,显然主张无罪的人已被从陪审团中除名。[因此,]问这个问题表明他被从陪审团中除名,因为他是证人篡改的证人对象,他从事了一些不法行为。”

地方法院淡化了这种担忧,并驳回了 Elbaz 的反对意见。它进行了 voir dire,拒绝了无效审判的动议,并安排了候补陪审员。陪审团重新开始审议,并在很短的时间内认定 Elbaz 女士有罪。在宣判时,Elbaz 女士反对地区法院将全球所有投资者遭受的损失视为“相关行为”以计算指南范围的决定。她辩称,她的行为在她生活和工作的以色列是合法的,而且政府没有提供证据表明任何非国内损失是由非法行为造成的。她继续说,根据本法院的长期判例,“相关行为”必须是犯罪行为。地方法院同意她的海外行为是合法的,

除了监督释放的标准条件外,地方法院还对 Elbaz 女士施加了几项特殊条件。然而,它没有解释为什么这些特殊条件是必要的。

Elbaz女士及时提出上诉。一个小组(法官 Richardson、Rushing 和 Traxler)确认了定罪和大部分判决,但撤销了部分归还令。

与 Elbaz 的请愿书有关,

(1) 专家组驳回了 Elbaz 女士的论点,即地区法院在程序上错误,没有提供任何解释,说明她为什么需要额外的监督释放特殊条件。在这样做的过程中,专家组认为应用了简单的错误审查,因为 Elbaz 女士没有保留这一论点。

(2) 专家组驳回了 Elbaz 女士的论点,即地区法院将非犯罪外国活动归类为《指南》下的“相关行为”是错误的。

(3) 最后,专家组驳回了 Elbaz 女士的论点,即政府没有承担“证明陪审团的裁决不存在受不正当沟通影响的合理可能性”的高负担。

Elbaz 现在再次提出同样的论点。诉讼在美国第四巡回上诉法院继续进行。


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