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CFTC大楼 加密货币 “Coin Signals”的运营商正在与 CFTC 进行和解谈判

FX119官方
2022-06-11 13:49:20
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摘要:​商品期货交易委员会 (CFTC) 提供了针对“Coin Signals”运营商 Jeremy Spence 的诉讼程序状态的最新信息。

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商品期货交易委员会 (CFTC) 提供了针对“Coin Signals”运营商 Jeremy Spence 的诉讼程序状态的最新信息。

该文件于 2022 年 6 月 9 日提交给纽约南区法院,称 CFTC 和 Spence 一直在通过 Spence 先生的刑事律师 Neil Kelly, Esq. 进行和解讨论。Spence 先生原则上同意提议的和解条款,该条款必须在提交法院批准之前提交商品期货交易委员会审议和批准。

双方将在 2022 年 8 月 1 日之前向法院提供进一步的状态更新。

今年早些时候,CFTC 寻求对 Spence作出缺席判决。根据提议的判决,Jeremy Spence 必须支付 33,000,000 美元的民事罚款。他还必须向 Coin Signals 客户支付 11,036,046.27 美元的赔偿金。

目前尚不清楚和解条款是否与提议的缺席判决所设想的相同。

让我们回想一下,CFTC 于 2021 年 1 月对 Spence 提起诉讼。Spence 因实施涉及比特币和以太币等数字资产的庞氏骗局而被指控欺诈,他在该骗局中欺诈性地向个人索取超过 500 万美元的投资。

诉状称,Spence 有时以“Coin Signals”的身份运作,实施庞氏骗局,以欺诈方式向客户索取并获得价值超过 500 万美元的比特币和以太币等数字资产。根据投诉,Spence 的交易导致重大交易损失,并且与所有庞氏骗局一样,他向客户支付的所谓利润实际上包括其他客户挪用的资金。

据称,Spence 进行了许多努力来掩盖他的不当行为,包括歪曲他的交易盈利能力和他所管理的资产数量、挪用客户资金以及发布虚假业绩报表。正如投诉中所述,Spence 最终向他的客户承认他从事“谎言和欺骗”。


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